En un año se blanquearon 10 mmdp por huachicoleo: SHCP

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el robo de combustibles en el último año ingresó al sistema financiero de nuestro país alrededor de 10 mil millones de pesos por concepto del blanqueo de capitales.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que derivado de un seguimiento a operaciones inusuales en este rubro ha sido posible presentar denuncia y abrir investigación ministerial en cinco casos específicos en los que se encuentran involucrados exsevidores públicos, políticos y empresarios.

Estamos en presencia de empresarios, pero también de servidores públicos como un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local, un expresidente municipal, relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol.

Los casos están planteados ahí. El primer caso hay depósitos y retiros por 80 millones, el segundo está relacionado con 150 millones, el tercero 386 millones, el cuarto 27 millones y el quinto hay una operación de 230 millones de pesos y once millones de dólares", detalló en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Agregó que las investigaciones permitieron establecer que los presuntos responsables participan no solamente la comercialización del combustible robado a Pemex, sino en el blanqueo de los capitales a través del sistema financiero.

#ConferenciaPresidente | El modus operandi implica blanqueo de capitales.



De los 32 casos que se están investigando, 5 han sido llevados a la @PGR_mx: un exdiputado local, un expresidente municipal, un exfuncionario @Pemex y empresarios: @SNietoCastillo (UIF) #PlanVsHuachicoleo pic.twitter.com/mzrmXJdRVz

— Gobierno de México (@GobiernoMX) 14 de enero de 2019

Nieto Castillo detalló que en este momento hay 15 personas a las cuales de forma directa se les ha bloqueado la cuenta y 9 más a quienes se les sigue investigación, lo que suma un total de 24 personas relacionadas con esta actividad criminal.

El titular de la UIF destacó que en la mayoría de los municipios por donde cruzan los ductos de Pemex se hacen los depósitos en efectivo que la Secretaría de Hacienda detectó como fuera de rango y por donde se ubican también gasolinerías que reciben y hacen depósitos y transferencias en efectivo que son diferentes al número de recursos con los que operan.

"Es decir, muchas gasolineras, a partir de la Reforma Energética lo que hacen es comprarle a Pemex e importar combustibles. Sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado ante Pemex. ¿Qué significa eso? Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol. Esto nos ha llevado también a la generación de una serie de casos y el análisis por lavado de dinero" subrayó el ex fiscal electoral.

Los estados donde se han localizado operaciones inusuales o relevantes por parte de la secretaría de hacienda son: Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Querétaro, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Michoacán, San Luis Potosí y Baja California.

SAT investiga a gasolineros

En la misma conferencia de prensa, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat detalló que han detectado inconsistencias en el reporte de ingresos de gasolinerías correspondientes al ejercicio fiscal del 2017.

"El hallazgo en la auditoría del SAT fue de 194 contribuyentes con inconsistencias fiscales relevantes en el renglón de Impuesto Sobre la Renta por un total aproximado de tres mil 217 millones de pesos.

El 54 por ciento de ese quebrando, mil 742 millones de pesos, se generó en estaciones de servicio, ubicadas en siete entidades federativas: la Ciudad de México, Michoacán, México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla; el resto por ciento del quebranto se reparte en las demás entidades", expuso la funcionaria.

Dijo que se toman acciones para recuperar los recursos fiscales que no fueron enterrados a la autoridad por prácticas asociadas al transporte, almacenamiento, distribución y venta de combustible.

Ríos-Farjat advirtió que mientras los contribuyentes no regularicen su situación fiscal "se les limitará su actividad económica por la vía de impedir que emitan facturas y realicen importaciones".

En cuanto a la cooperación institucional y a solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT ha compartido los datos fiscales de 32 contribuyentes que presentaron actividades inusuales relacionadas con robo de hidrocarburos; además de que se estudian otros 200 casos donde hay indicios de conductas irregulares y que podrían derivar en congelación de cuentas.