Santiago Nieto asegura que resoluciones de Hacienda afectan a la UIF

Aún cuando Eduardo Medina Mora renunció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hace cuatro meses, sus resoluciones a favor del desbloqueo de cuentas están afectando a la Unidad de Inteligencia Financiera, así lo dio a conocer el titular de la UIF, Santiago Nieto, al participar en los trabajos preparatorios del próximo periodo legislativo de los diputados de Morena.

Respecto a la competencia de la Unidad de Inteligencia Financiera, las cifras se mueven en razón de la concesión de juicios amparo, derivados de la jurisprudencia impulsada por el ex ministro Medina Mora, tenemos hoy 4 mil 500 millones de pesos congelados, 52 millones de dólares congelados, de los cuales corresponde 980 millones, casi mil millones digamos, para redondearlo, a temas relacionados con delincuencia organizada, particularmente Cartel Jalisco Nueva Generación, Unidad Tepito, y por supuesto, Cartel de Sinaloa", señaló el titular de la UIF.

En noviembre, el monto de los recursos retenidos por la UIF ascendía a 5 mil millones de pesos. Ese monto descendió 500 millones de pesos a consecuencia de la aplicación de los criterios que Medina Mora estableció cuando era ministro. 

Desde octubre pasado, Santiago Nieto lamentó que esos criterios limitaron las facultades de la Unidad a su cargo, al revertir sus solicitudes para el congelamiento de cuentas de recursos provenientes del tráfico de personas, narcotráfico y corrupción. Entonces, el funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que la jurisprudencia del ex ministro había permitido el desbloqueo de 2 mil millones de pesos. 

Informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que mientras en 2019 fueron prioridad los expedientes de corrupción política, robo de hidrocarburos, narcotráfico y empresas fachada, en 2020 habrá nuevas lineas de investigación: 

Nieto mencionó:

Para este año, el objetivo es trabajar los temas de aduanas, temas relacionados con armas, tráfico de armas y secuestro".