EU cuatro personas y once negocios vinculados al Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló presuntos vínculos con el Cártel del Noreste y una red que habría utilizado las carreras de caballos para lavar dinero y financiar operaciones criminales.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a cuatro personas y once negocios vinculados con el Cartel del Noreste (CDN), el remanente de Los Zetas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent dijo que las sanciones identifican “la explotación del sector de las carreras de caballos por parte del Cártel del Noreste para lavar ganancias ilícitas y financiar operaciones del CDN”.
“Esta acción marca el esfuerzo más significativo del Tesoro hasta la fecha para perturbar la infraestructura financiera del Cartel del Noreste”, dijo Bessent.
Los sancionados son Pablo César El Takia Guajardo Álvarez, identificado como jefe de plaza en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Gamaliel Garza García, un empresario de carreras de caballos y dueño de Construcciones y Edificios Garza Elías (CEGESA); Gamaliel Garza Elías, dueño de la cuadra San Dibanh Anáhuac; y Francisco Javier Insunza Partida, de la empresa Tamex Logistics, identificado como trasportista de cargamentos de drogas.
Otras empresas sancionadas fueron Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Grupo Comercial de Propano, y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
Según una investigación interinstitucional que condujo a las sanciones de hoy, durante un período de 30 meses, testaferros y empresas fantasma afiliadas a los Zetas gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas para apoyar la operación y lavaron más de 22 millones de dólares para el CDN.
El Departamento del Tesoro aprovechó para repetir una versión que ahora se incluye en la mayoría de los comunicados de prensa y mensajes que instituciones del orden publican en redes sociales, vincular a funcionarios en abstracto con acciones de facilitación y encubrimiento, aunque sin mencionar a nadie en concreto o acciones específicas.
El comunicado sobre la sanción dice que “el bastión de CDN se encuentra directamente al otro lado de la frontera con Laredo, Texas, el puerto de entrada (POE) más activo en la frontera sur, donde cruza casi el 40 por ciento de todo el tráfico comercial entre Estados Unidos y México”.
Agrega que “este profundo atrincheramiento en las industrias transfronterizas, combinado con la capacidad de CDN para infiltrarse en los gobiernos locales, dirigir los contratos públicos y manipular las elecciones regionales, socava la autoridad legítima y desestabiliza a las comunidades de ambos lados de la frontera”.