EU busca seguir la ruta de los 15 mil millones de dólares del Cártel de Sinaloa

El investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, Raúl Benítez Manaut, afirmó que la declaración de culpabilidad de Ismael "El Mayo" Zambada representa un punto de inflexión para las autoridades estadounidenses, al considerar que el capo proporcionó información relevante sobre la estructura financiera y familiar del Cártel de Sinaloa.

El especialista señaló que el principal interés de Estados Unidos no es únicamente la condena del narcotraficante, sino la localización de los aproximadamente 15 mil millones de dólares atribuidos a la organización criminal, recursos que estarían dispersos en cuentas bancarias, empresas, propiedades, paraísos fiscales y una amplia red de prestanombres.

El director de la DEA habla muy contundentemente de la parte de lavado de dinero y de los narcopolíticos, pero en el caso de lavado de dinero, la DEA quiere 15 mil millones de dólares, dinero que está en cuentas de banco, de gente que colabora con ellos, pero por todo México. Entonces está distribuido entre miles de personas y se pueden enojar (…) Al final de cuentas son gringos y los gringos primero van por el dinero”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, también consideró que la información aportada por Zambada podría involucrar a funcionarios y actores políticos que presuntamente facilitaron las operaciones del cártel. En ese sentido, advirtió que, si Estados Unidos decide hacer públicas las pruebas que posee, podrían generarse consecuencias políticas importantes, particularmente en Sinaloa.

El jefe de la DEA fue contundente de que van por los lavadores de dinero, los facilitadores, esos narcopolíticos que facilitan el transporte de las drogas hacia la frontera. Y ahí van políticos, jefes policíacos, militares, aduaneros, etcétera. Luego balconeó a Rocha Moya eso tiene otra lógica, me entregó, pues entonces yo lo delato. ¿Y qué fue lo que hizo? Delatar a 10”.

Asimismo, interpretó las declaraciones del director de la DEA, Terry Cole, como el anuncio de una nueva etapa en la estrategia estadounidense contra el narcotráfico, enfocada no solo en los líderes criminales, sino también en empresarios y funcionarios que protegen o facilitan las actividades de las organizaciones delictivas.

Yo creo que es una advertencia porque los americanos ya están cansados de que México sólo entrega los pistoleros a los gatilleros y no a los lavadores y a los protectores políticos. Yo creo que Estados Unidos dice mientras sigan protegiéndolos y mientras sigan lavándoles el dinero, esto no va a acabar nunca”.

Benítez Manaut señaló que la cooperación financiera internacional y el acceso a información bancaria serán elementos clave para seguir la ruta del dinero, al considerar que la mayor parte de las instituciones financieras que operan en México pertenecen a grupos extranjeros y pueden aportar datos relevantes en las investigaciones.