GAFI advierte riesgo de lista gris para México por falta de sanciones
México enfrenta evaluación del GAFI para verificar la aplicación efectiva de leyes contra el lavado de dinero.
Por: Darío Celis
El abogado y socio director de SPETSEN S.C., Ramón Cabrera León, señaló en entrevista con Darío Celis para Imagen Radio que el Grupo de Acción Financiera Internacional realiza la quinta ronda de la Evaluación Mutua a México. El proceso examina si las leyes para combatir el lavado de dinero se aplican en investigaciones, condenas y decomiso de bienes a la delincuencia.
Durante la transmisión, Cabrera León explicó que el mayor reto radica en el pilar de efectividad del marco judicial. Advirtió que resultados no favorables colocarían al país en seguimiento reforzado o en la lista gris del organismo, con consecuencias en costos de transacciones e inversión.
mgid