Falta de recursos impide frenar el lavado de dinero: Leyva
El especialista en cumplimiento normativo, Pedro Leyva, alerta sobre la falta de presupuesto para fiscalizar negocios informales.
Por: Fernanda Familiar
Pedro Leyva, especialista en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, señala en entrevista para ¡Qué Tal Fernanda! con Fernanda Familiar que la falta de recursos humanos y presupuesto en los órganos reguladores impide revisar negocios informales.
El experto expone la brecha entre los sujetos obligados y las entidades responsables de la fiscalización financiera.
Explica cómo opera el cumplimiento normativo bajo las recomendaciones del GAFI frente a las diecisiete actividades vulnerables registradas en México. Analiza sobre la ausencia de revisión en sectores que no se encuentran en el catálogo del Sistema de Administración Tributaria.
mgid