ASF: informantes deben enfrentar sanciones, advierte experto
El especialista Michel Levien consideró que el uso de informantes puede ayudar a la ASF a investigar presuntas irregularidades en contrataciones de organismos electorales, pero advirtió que los colaboradores no deben quedar impunes.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que, por primera vez, empleará información proporcionada por personas involucradas en presuntas irregularidades en contrataciones públicas del INE para profundizar sus investigaciones.
El mecanismo, que contempla beneficios y reducción de sanciones para quienes colaboren, debe garantizar que los responsables enfrenten consecuencias, advirtió Michel Levien, abogado especialista en anticorrupción, antilavado y cumplimiento normativo.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, Levien subrayó que la colaboración no debe convertirse en una vía para que los involucrados eviten las sanciones. Por el contrario:
Debe haber penas efectivas, proporcionales y disuasorias para quienes participen.”
Informantes deben aportar pruebas y no quedar impunes
Levien explicó que este tipo de herramientas existen en México desde 2016. No obstante, advirtió que las autoridades deben transparentar cómo aplican los beneficios y qué información obtienen.
Si le redujeron la sentencia o la sanción, cuánto se la redujeron y si esa persona ayudó a encontrar a otras personas y empresas.”
El abogado consideró que no sería adecuado que un participante en actos de corrupción obtuviera beneficios sin enfrentar consecuencias por su responsabilidad.
Reconstrucción de operaciones para seguir el dinero
Aunque reconoció la utilidad de los informantes, Levien sostuvo que la ASF no debe depender exclusivamente de sus declaraciones.
Es válido, pero no debe ser la única, hay otras maneras de conseguir estas pruebas.”
Entre las herramientas que consideró más efectivas destacó la reconstrucción de operaciones financieras.
No es el rastreo del lavado, sino tener un panorama completo, el mapa de quién le dio qué a quién y para qué”.
La investigación, enfatizó, debe enfocarse en desenredar la trama de corrupción.
Hay que seguir la pista del dinero y hacerlo de atrás hacia adelante”, sostuvo.
Cuestiona falta de citatorios y el momento de las investigaciones
Al referirse a las presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), Levien manifestó extrañeza porque, hasta el momento de la entrevista, no se hubiera informado sobre citatorios dirigidos a Guadalupe Taddei o a José Alfredo Hernández Casillas, contratista favorito de la exconsejera presidenta del instituto.
Uno se pregunta: ¿por qué no está pasando eso? Y otra pregunta que dejo un poquito al aire es: ¿por qué está pasando esto así y por qué está pasando esto ahora? ¿Qué conviene de que se destape el escándalo de Taddei en este momento?”
El abogado comparó esta situación con otros procesos en los que, según dijo, las autoridades han tomado medidas “contundentes” a partir de indicios.