AMDA alinea sector automotriz contra lavado de dinero
Sectores vulnerables pasan de la identificación básica a la comprobación de identidad y reporte redundante de datos.
Por: David Páramo
Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Motores (AMDA), explicó en entrevista para Imagen Radio los cambios derivados de las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La norma exige a las agencias automotrices comprobar activamente que los compradores sean quienes dicen ser mediante la validación con el INE, capacitar a todo su personal e implementar sistemas informáticos con resguardo de datos durante 10 años.
Durante la transmisión de Imagen Radio, la AMDA planteó consolidar la entrega de datos obligatorios en el CFDI para evitar duplicidades con el SAT.
mgid