Reglas de la SHCP contra lavado exigirán software y auditorías desde 2027
Entidades con actividades vulnerables enfrentarán multas millonarias por incumplir nuevas reglas antilavado del SAT.
Por: Darío Celis
Luis Rodríguez Alemán, abogado especialista en Derecho Fiscal, explicó en entrevista para Imagen Radio las obligaciones operativas derivadas de las modificaciones a las reglas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el audio, el especialista advierte que sectores como joyerías, inmobiliarias y notarías deberán implementar sistemas automatizados, capacitar a su personal y contratar auditorías anuales a partir de marzo de 2027. Asimismo, destaca que el incumplimiento en la entrega de avisos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) derivará en sanciones económicas millonarias.
mgid