UIF y EU bloquean red financiera ligada al CJNG; detectaron operaciones irregulares
Autoridades de México y EU bloquean una red financiera relacionada presuntamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
México y Estados Unidos reforzaron sus acciones contra el financiamiento de la delincuencia organizada con una nueva investigación financiera que llevó a la identificación y bloqueo de una red presuntamente vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 55 sujetos, entre ellos 39 personas físicas y 16 empresas, señalados por su presunta relación con una estructura financiera utilizada por el grupo criminal.
La medida forma parte de los mecanismos de cooperación bilateral para combatir el lavado de dinero y evitar que organizaciones delictivas utilicen el sistema financiero para mover recursos de origen ilícito.
A partir del análisis realizado en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó diversos patrones financieros considerados relevantes para la investigación.
UIF detectó compras de lujo y posibles inconsistencias fiscales
De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda, el análisis financiero, fiscal y corporativo permitió ubicar operaciones que podrían estar relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre los indicadores detectados se encuentran:
- Uso frecuente de efectivo.
- Compra de vehículos de alta gama.
- Adquisición de joyas e inmuebles.
- Transferencias internacionales.
- Uso intensivo de tarjetas de crédito y servicios financieros.
- Operaciones mediante activos virtuales.
La UIF también identificó posibles diferencias entre los ingresos declarados ante la autoridad fiscal y los recursos observados dentro del sistema financiero, una situación que puede representar una señal de alerta en investigaciones contra el lavado de dinero.
Además, el análisis incluyó a diversas personas morales que habrían registrado movimientos financieros relevantes. Algunas de estas empresas presentan características de posibles compañías fachada, debido a que muestran estructuras corporativas con poca o nula actividad económica aparente.
México incorpora a más personas a la lista de personas bloqueadas
Como parte de sus atribuciones, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a las personas relacionados con la designación internacional realizada por Estados Unidos.
La autoridad mexicana también agregó a esta lista a ocho personas adicionales, cuatro personas físicas y cuatro empresas, presuntamente vinculadas con la misma estructura financiera.
Con estas acciones, las autoridades buscan impedir que los recursos asociados con actividades ilícitas puedan circular dentro del sistema financiero mexicano y limitar la capacidad económica de los grupos criminales.
La dependencia señaló que estas acciones se mantienen alineadas con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que establece recomendaciones globales para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos.