UIF bloquea cuentas de 40 personas y empresas ligadas a proveedores electorales
La UIF bloqueó a 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales tras detectar operaciones financieras de riesgo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 40 personas y empresas relacionadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo que requieren la intervención de las autoridades.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, como resultado de los análisis financieros, fueron incluidas 25 personas físicas y 15 personas morales en este mecanismo.
En un comunicado, la dependencia señaló que se identificaron “operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes”.
Derivado de estos hallazgos, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que realice las investigaciones correspondientes y determine si existen responsabilidades legales.
¿Por qué la UIF bloqueó a 40 personas y empresas?
De acuerdo con Hacienda, la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas responde a los elementos de riesgo detectados durante el análisis de las operaciones financieras de las personas y empresas relacionadas con proveedores electorales.
La dependencia aclaró que esta incorporación es una “medida preventiva y precautoria de carácter administrativo”, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad.
Además, precisó que las personas involucradas cuentan con mecanismos de defensa y con la garantía de audiencia establecidos en la legislación aplicable.
La UIF también reiteró su compromiso con la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades competentes.
En ese sentido, aseguró que sus actuaciones se realizan “garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas”.
Hasta el momento, el comunicado no precisa los nombres de las personas y empresas incorporadas a la lista, los montos de las operaciones financieras identificadas ni los proveedores electorales con los que están relacionados.