EU sube vigilancia a empresas transfronterizas; expertos encienden alertas
La firma Holland & Knight asegura que el escrutinio para evitar el lavado de dinero ya alcanzó a más de medio centenar de personas y entidades
Tras la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de clasificar a ciertas organizaciones criminales vinculadas con México como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), el Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro han intensificado drásticamente el escrutinio sobre empresas transfronterizas.
Según un análisis de la firma de abogados Holland & Knight (H&K), las medidas implementadas por el Departamento del Tesoro de EU ya alcanzaron a más de medio centenar de personas y entidades vinculadas con actividades comerciales como la producción de tequila, la agricultura, las estaciones de servicio, la seguridad privada y los servicios logísticos.
Las autoridades estadunidenses también han señalado empresas de construcción, bienes raíces, minería, comercio minorista, entretenimiento, restaurantes, manufactura, entre otros.
Por lo cual, en una acción coordinada en julio de 2026 con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, la OFAC sancionó a más de 50 personas físicas y entidades de diversos sectores legítimos, como la producción de tequila, la agricultura, gasolineras, seguridad privada y logística, señaló Holland & Knight.
Encienden alerta
Según la firma de abogados, estas medidas reflejan que el riesgo regulatorio no radica en pertenecer a una industria específica, sino en mantener vínculos indirectos con clientes o proveedores sancionados, tener beneficiarios finales opacos, registrar flujos financieros inusuales o ignorar señales de alerta.
“Dado este nuevo panorama, personas y entidades con operaciones o relaciones comerciales entre México y Estados Unidos (incluyendo empresas, inversionistas, directivos, instituciones financieras, intermediarios y participantes relevantes en cadenas de suministro) deberían revisar sus controles con un enfoque práctico”, alertó.
Implicaciones
De acuerdo con H&K la designación de organización terrorista (FTO) es una de las sanciones más severas del gobierno de Estados Unidos.
“El riesgo para las empresas es que los pagos, servicios, financiamientos o relaciones comerciales que beneficien directa o indirectamente a una organización incluida en ese régimen pueden ser revisados bajo normas penales, civiles, migratorias y de sanciones económicas”, apuntó.
Añadió que aunque históricamente este estatuto se asoció con grupos terroristas como ISIS o Hezbolá, su aplicación a organizaciones criminales vinculadas con México significa que transacciones comerciales ordinarias pueden ser objeto de escrutinio.
La firma de abogados destacó que aunque México ya cuenta con obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, cumplir con el marco regulatorio local puede no ser suficiente para Estados Unidos.
