Lavado de dinero: Avanza Hacienda en combate a estructuras financieras de la delincuencia
La inmovilización de capitales representó uno de los golpes más contundentes a las finanzas de la delincuencia,
El combate contra la delincuencia organizada y la asfixia de sus estructuras financieras registraron un avance significativo dentro de las acciones operativas desarrolladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En el marco del Segundo Informe de Gobierno, las autoridades detallaron los resultados alcanzados entre el 1 de septiembre de 2025 y el 5 de junio de 2026 para cerrarle el paso a las redes del crimen en el sistema bancario.
Durante dicho periodo, los organismos de inteligencia del Estado desplegaron un cerco de fiscalización que derivó en la inmovilización masiva de recursos y en el inicio de acciones penales ante las instancias judiciales correspondientes. La estrategia oficial contra el blanqueo de capitales dio como resultado que "se elaboraron 29,679 reportes de inteligencia y se presentaron 173 denuncias ante la FGR", fortaleciendo la vía penal para sancionar el origen ilícito de los fondos.
La inmovilización de capitales representó uno de los golpes más contundentes a las finanzas de la delincuencia, apoyado en procedimientos administrativos directos. De acuerdo con el informe oficial, las autoridades federales dictaminaron que "se realizaron 147 acuerdos administrativos, cuya consecuencia fue la inclusión de 1,508 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas". Esta cifra integra a 1,010 personas físicas y 498 personas morales vinculadas a operaciones sospechosas.
El impacto directo sobre la liquidez de los grupos delictivos se tradujo en una contención de recursos millonarios dentro de la banca privada. Derivado de la restricción en la Lista de Personas Bloqueadas, el documento reporta que "las instituciones financieras bloquearon 15,968 cuentas, mismas que representaron un monto estimado de 4,952.3 millones de pesos". A la par de estas acciones locales, y en estricto acatamiento a los mandatos internacionales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, "se incorporaron a la LPB a 56 personas físicas designadas internacionalmente".
En el frente técnico y de supervisión global, el país enfrentó un periodo clave de revisión para validar la solidez de sus instituciones y su capacidad de respuesta frente a esquemas trasnacionales. El informe subraya que del 9 al 27 de marzo de 2026 "se organizaron y desarrollaron los trabajos de la Visita in situ del Equipo Evaluador, llevada a cabo en la sede de la SRE, etapa clave del proceso de Evaluación Mutua de México ante el GAFI".
La coordinación transnacional se afianzó a través de la Estrategia Conjunta entre la SHCP y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, enfocada en dinamizar el rastreo de flujos monetarios y desactivar redes complejas de la delincuencia organizada. Como parte del seguimiento operativo en la región, la dependencia ratificó que "el 19 de febrero de 2026, se firmó el Memorando de Entendimiento con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos de América", fortaleciendo la cooperación bilateral de inteligencia.